Контроль за переводами денег через банковские карты будет усилен

Власти наделят Росфинмониторинг правом определять иностранные государства, операции по платежным банковским картам которых будут подлежать обязательному контролю, пишут «Ведомости». Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

«Это позволит оперативно включать платежные карты таких государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга», – поясняется на сайте кабинета министров.

Поясняется, что речь идёт о поступлениях денежных средств физическим лицам в случае, если транзакции проводят российские банки. Правительство уже одобрило соответствующий законопроект, внесённый Росфинмониторингом. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Изменения будут внесены в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Новые полномочия позволят Росфинмониторингу анализировать финансовые потоки и выявлять случаи финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Банки будут обязаны документировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней сведения о дате и месте проведения операции, о сумме перевода, о номере платежной карты, а также название иностранного банка, эмитировавшего карту.

Вам также могут понравиться